El PP de Castelló insta la govern de Sánchez a lluitar contra el blanqueig de capitals

El portaveu del Grup Municipal Popular, Sergio Toledo, ha
registrat una Declaració Institucional, per ser portada al ple de dijous, on insta la
govern de Pedro Sánchez a lluitar contra el blanqueig de capitals. D’aquesta manera,
sol·licita al govern d’Espanya reforçar i restringir la transposició del nou reglament
sobre la lluita contra el blanqueig de capitals, harmonitzant les normes vigents a tota la
Unió Europea amb especial supervisió.
Una iniciativa plenària que ve motivada “per les revelacions de l’informe de la UCO del
passat 3 d’octubre, que van fer un gir d’extraordinària importància a l’anomenat “Cas
Koldo”, ha recordat Toledo. “A través de les converses interceptades a la trama, la
Guàrdia Civil ha descobert que durant anys el PSOE va lliurar sobres amb diners a
efectiu, tant al que va ser el secretari d’organització com al seu assessor”, explica.
S’ha sabut que aquests sobres amb diners no apareixen a la comptabilitat de transferències
i pagaments en metàl·lic que el partit va remetre al Tribunal Suprem, cosa que apunta les
sospites que ja planejaven sobre l’embolic de causes judicials vinculades al PSOE: la
possible finançament il·legal del partit.
Per Toledo, “la manca de concordança entre els moviments econòmics presentats per
el PSOE i aquests pagaments ocults, segons els investigadors de la UCO de la Guàrdia Civil,
és especialment rellevant, ja que apunta a l’existència d’una font d’ingressos
no declarats”. “Tot això suggereix que el Partit Socialista operava amb un sistema de
comptabilitat paral·lel, amb una Caixa B”, explica.
És per aquest motiu que la iniciativa plenària insta, a més, el govern de Pedro Sánchez,
a través de l’Agència Tributària, investigar si les quantitats en efectiu que ha manejat
el PSOE des del 2017, segons la Guàrdia Civil, incompleixen la llei antiblanqueig. I, en el cas
que l’Agència Tributària, amb els informes de la Guàrdia Civil, així ho acrediti, s’insta a
emprendre accions legals contra el Partit Socialista.
Cal recordar que l?ús de diners en efectiu està restringit per llei a Espanya. Del 2010a 2021, el topall que es podia pagar en metàl·lic eren 2.500 euros quan una de les parts
era una empresa o un professional. Des de llavors i encara avui, el límit és de 1.000 euros.
En totes dues ocasions va ser un “govern socialista el que va imposar aquest límit legal.
L’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil demostra amb proves que
el Partit Socialista va incomplir el seu propi llindar legal per al blanqueig de capitals. “I ho
va fer -almenys- en un pagament del 26 de juny de 2019, del qual hi ha constància documental
i gràfica, en un sobre amb capçalera del PSOE i amb una finestreta que deixava veure els
bitllets i que portava una anotació amb la quantitat que contenia a l’interior: 2.928 €.
A més, hi ha altres pagaments en metàl·lic al secretari d’organització del partit, de juny de
2018 que arriben a la suma de 3.118 euros, que podrien contravenir la llei”, relata Toledo.
“Els qui incompleixen la Llei s’enfronten a una sanció del 25% del que s’ha abonat.
partit polític la veritable multa és el cost reputacional d’incomplir ni més ni menys que la
llei antiblanqueig”, afegeix Toledo.
I afegeix: “El que necessàriament sobrevola és: Si del PSOE sortia diners en efectiu,
vol dir que al PSOE entraven diners en efectiu. Això és substancial, no si després
aquests diners es dedicaven a la prostitució oa pagar mariscades o els dedicaven a la caritat o
a comprar obres dart. El que és substancial és d’on procedeixen aquests diners. Sobretot perquè
segons l’informe de la UCO, no hi ha constància documental que doni empara legal al
diners de què estem parlant”.
La manca de concordança entre els apunts comptables presentats pel PSOE al Tribunal
Suprem farien pensar que aquests diner negre no estaria sent utilitzat només pel seu
antic secretari d’organització i el seu assessor, sinó que assoliria la pròpia estructura
del partit socialista que hauria constituït un mecanisme de pagaments que apunten una caixa
B ia un finançament opac.
Durant més de 30 anys, la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del
terrorisme ha ocupat un lloc destacat a l’agenda política de la UE.
Per garantir que tots els riscos connexos s’abordin correctament, les normes de la
UE s’han d’adaptar contínuament als riscos emergents, inclosos els relacionats
amb l’enginy dels delinqüents per aprofitar les llacunes o deficiències del sistema.
El 30 de maig del 2024, el Consell d’Europa va adoptar nova normativa destinada a
protegir els ciutadans de la UE i el seu sistema financer contra el blanqueig de capitals.

Informació i Foto: PP Castelló